渤海银行北京分行开展非法集资监测预警工作

近期，渤海银行北京分行积极部署开展非法集资监测预警工作。

一是建立健全非法集资监测预警常态化工作机制，明确相关部门和人员职责分工。

二是利用核心业务系统、反洗钱系统、央行征信系统等数据资源，严格执行大额可疑资金报告制度。

三是进一步优化员工考核评价体系，严防员工参与私售行为和非法集资活动。加强对重点员工异常行为监测。

四是加强宣传，组织开展员工风险警示教育和消费者监督。在网点营业大厅摆放宣传折页，播放视频短片，提示非法集资和私售“飞单”等违法违规行为的风险。